人民银行新疆分行“反洗钱同业培训交流大讲堂”,联动优势分享反洗钱工作经验

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为做好监管政策传导,提高义务机构履职水平,中国人民银行新疆维吾尔自治区分行于2023年8月16日,在分行五楼大会议室举办“反洗钱同业培训交流大讲堂”活动。会议由分行反洗钱处李朝晖处长开班讲话,反洗钱处王春燕科长主持召开,辖区各银行、证券、保险机构及各支付机构全员参与,联动优势电子商务有限公司作为支付机构代表对反洗钱工作经验进行了交流和分享。

人民银行新疆分行“反洗钱同业培训交流大讲堂”,联动优势分享反洗钱工作经验

人民银行新疆分行反洗钱同业培训交流会议现场

中国人民银行新疆维吾尔自治区分行反洗钱处李朝晖处长在会上分享了FATF互评估对我国反洗钱工作的发展影响,耐心的讲解了我国反洗钱法修订及监管趋势对各金融机构反洗钱工作形势的变化,并表示在“强监管,严监管”的态势下,各金融机构应提高反洗钱政治站位,履行风险为本的工作原则,务实做好反洗钱工作,防范洗钱风险发生。

人民银行新疆分行反洗钱处李朝晖处长开班讲话

中国人民银行新疆维吾尔自治区分行反洗钱处王春燕科长,以监管视角解读了客户尽职调查和客户洗钱风险管理的履职要求,针对《金融机构反洗钱规定》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等客户尽职调查相关法律法规,为各金融机构详细解析,并分析在监管过程中发现各金融机构容易出现的问题和相关解决方案。

人民银行新疆分行反洗钱处王春燕科长授课现场

活动现场,联动优势反洗钱工作负责人李明远经理,重点针对支付行业客户尽职调查工作进行交流分享,以客户尽职调查工作的重要性、尽职调查内控制度建设原则、处罚案例分析、客户尽职调查工作流程及解决方案四方面展开讲解,提出内控制度建设需适用于本机构的业务形态特征,重点分享了业务部门、运营部门、风控部门、反洗钱部门间的客户尽职调查工作流程,强调了反洗钱工作应多部门协作,形成完整的工作流程闭环,避免反洗钱岗位人员“单打独斗”。

通过此次“反洗钱同业培训交流大讲堂”活动,使各金融机构对反洗钱工作的履职要求和工作技能有了更加深入的掌握,对提升各金融机构洗钱风险防控意识和防控水平有着重要作用。

作为行业知名第三方支付公司,联动优势将紧紧围绕监管机构的各项要求,继续认真践行金融机构反洗钱责任和义务,坚持“风险为本”的原则,有效履行各项反洗钱工作,全面提升反洗钱工作实效。

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  • 本文由 发表于 2023-08-30 11:27:15
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